Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Wnioskowej.
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w sprawie prawomocności obrad.
8. Przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia z 2025 r., które odbyło się w 4. częściach.
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2025 rok wraz z kierunkami działania na 2026 rok.
10. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2025 rok.
11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok.
12. Dyskusja w sprawach objętych porządkiem obrad.
13. Głosowanie nad przedstawionymi uchwałami (z uzasadnieniem):
    1. Uchwała Nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2025 rok.
    2. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2025 rok.
    3. Uchwała Nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2025 r.
    4. Uchwały Nr 4/1, 4/2, 4/3 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2025 rok.
    5. Uchwała Nr 5 w sprawie podziału i przeznaczenia wyniku finansowego (nadwyżki bilansowej) za 2025 rok uzyskanego z działalności gospodarczej i pozostałej działalności Spółdzielni.
    6. Uchwała Nr 6 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań finansowych.
    7. Uchwała Nr 7 w sprawie przeznaczenia środków funduszu remontowego z niewykorzystanych nadwyżek bilansowych za lata 2022, 2023 i 2024.
    8. Uchwała Nr 8 w sprawie przeznaczenia środków funduszu inwestycyjnego pochodzących z podziału nadwyżek bilansowych na fundusz remontowy, w celu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych.
14. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w sprawie głosowania nad uchwałami.
15. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej w sprawie przyjęcia wniosków z dyskusji.
16. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni informuje:

1. Protokoły obrad Walnego Zgromadzenia z 2025 r., które odbyło się w 4. częściach, Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2025 r. wraz z kierunkami działania na 2026 r., Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2025 r., projekty uchwał – znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. gen. J. Hallera 13, pokój nr 3 lub 4, od poniedziałku do piątku w godz. 10⁰⁰ – 15⁰⁰.
2. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i Członkowie Spółdzielni. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane co najmniej 14 dni przed terminem obrad pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
3. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 2 w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 1 czerwca 2026 r. Projekt uchwały zgłaszanej przez Członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
4. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
5. Członek Spółdzielni ma prawo głosowania tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia.
6. Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnikiem członka Spółdzielni będącego osobą fizyczną może być:

1. osoba bliska członka z wyłączeniem osób pozostających faktycznie we wspólnym pożyciu;
2. adwokat lub radca prawny;
3. inny członek tej samej spółdzielni.

Pełnomocnictwo^* powinno być udzielone na piśmie.

Do pełnomocnictwa udzielonego osobie bliskiej dołącza się oświadczenie^*, w którym pełnomocnik osoby bliskiej potwierdza pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że spełnia wymóg ustawy (że jest osobą bliską członka z wyłączeniem osób pozostających faktycznie we wspólnym pożyciu). Pełnomocnictwo udzielone osobie bliskiej bez dołączonego oświadczenia, jest nieważne.

Członek Spółdzielni lub pełnomocnik jest obowiązany do doręczenia Spółdzielni pełnomocnictwa, a w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba bliska członka – również oświadczenia nie później niż 3 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

Tożsamość członka oraz pełnomocnika potwierdzana jest na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.

• Wzór pełnomocnictwa wraz z oświadczeniem jest dostępny w sekretariacie biura Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.osm-ostroleka.pl, w zakładce OSM Formularze i druki do pobrania.

TERMINY I MIEJSCA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA

ZARZĄD
OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ